Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
BC Tecnología
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- Ubicación
- Santiago, Metropolitana
- Modalidad
- Híbrido
- Publicado
- 23 feb
La fuente no informa: jornada, contrato, experiencia, sueldo, cierre.
Resumen
Analizar y gestionar alertas AML, realizando investigaciones operativas para identificar posibles casos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Elaborar y presentar reportes regulatorios y métricas de prevención. Apoyar el cumplimiento normativo y monitorear indicadores clave de desempeño (KPI) en programas de AML. Colaborar con equipos de cumplimiento, riesgo y negocio para diseñar controles y mejoras en procesos. Mantenerse actualizado sobre normativas PLD/FT (CMF, UAF, entre otras) y adaptar procedimientos internos a cambios regulatorios.
Requisitos y detalle del puesto
Experiencia mínima de 2 años en cargos similares de AML/PLD o áreas de cumplimiento regulatorio. Conocimientos de normativa y regulación de PLD/FT (CMF, UAF, entre otras). Formación en Derecho, Ingeniería, Administración o carreras afines. Capacidad analítica avanzada, atención al detalle y habilidades para gestionar múltiples casos simultáneamente. Buenas habilidades de comunicación escrita y verbal para reportes y presentaciones. Orientación a resultados, pensamiento crítico y capacidad para trabajar en entornos dinámicos y exigentes. Nivel de inglés técnico deseable para leer normativas y reportes internacionales.
Dónde postular
- Get on Board ↗ · visto por primera vez el 31 oct
Última verificación en WIAK: 4 nov. Revisa siempre la vigencia en la fuente.