Analista de Cumplimiento
BC Tecnología
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- Ubicación
- Santiago, Metropolitana
- Modalidad
- Híbrido
- Jornada
- Jornada completa
- Publicado
- 1 jul
La fuente no informa: contrato, experiencia, sueldo, cierre.
Resumen
Analizar operaciones y transacciones de clientes para identificar posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con Prevención del Lavado de Activos (PLA/PBC) y Financiamiento del Terrorismo (FT). Gestionar y analizar alertas provenientes de sistemas de monitoreo transaccional. Ejecutar controles periódicos asociados al Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo con la Ley N° 20.393. Verificar el cumplimiento de las políticas internas y normativa aplicable en materias de Compliance, Ética, Anticorrupción y Prevención del Lavado de Activos.
Requisitos y detalle del puesto
Entre 2 y 5 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Compliance, Prevención del Lavado de Activos (PLA/FT) o Riesgo Operacional, idealmente en banca, seguros o instituciones financieras. Conocimiento de la Ley N° 19.913, Ley N° 20.393 y normativa asociada a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en análisis de alertas, monitoreo transaccional e investigación de operaciones. Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
Dónde postular
- Get on Board ↗ · visto por primera vez el 31 oct
Última verificación en WIAK: 4 nov. Revisa siempre la vigencia en la fuente.